Hotline: 028 38 230276
Email: bantgd@decofi.vn
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 theo kế hoạch dự kiến như sau:
Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 08/03/2022.
Ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 31/03/2022.
Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Địa điểm: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: Được đăng tải trên website www.decofi.vn chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.
Nội dung Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày công bố thông tin 16/02/2022
A. Nội dung Đại hội :
01 Thư mời Cổ đông ngày công bố thông tin 17/03/2022
02 Chương trình Đại hội ngày công bố thông tin 17/03/2022
03 Mẫu thư ủy quyền ngày công bố thông tin 17/03/2022
04 Thẻ biểu quyết - xác nhận tham dự ngày công bố thông tin 17/03/2022
05 Quy chế tổ chức Đại hội ngày công bố thông tin 17/03/2022
06 Báo cáo HĐQT ngày công bố thông tin 17/03/2022
07 Báo cáo BKS ngày công bố thông tin 17/03/2022
08 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021 ngày công bố thông tin 17/03/2022
09 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 ngày công bố thông tin 17/03/2022
10 Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS ngày công bố thông tin 17/03/2022
11 Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán 2022 ngày công bố thông tin 17/03/2022
12 Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS ngày công bố thông tin 17/03/2022
13 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS ngày công bố thông tin 17/03/2022
14 Mẫu thông tin ứng viên ngày công bố thông tin 17/03/2022
15 Đơn đề cử ứng viên ngày công bố thông tin 17/03/2022
16 Đơn ứng cử ứng viên ngày công bố thông tin 17/03/2022
17 Dự thảo Nghị quyết Đại hội ngày công bố thông tin 17/03/2022
18 Tờ trình sửa đổi điều lệ ngày công bố thông tin 17/03/2022
19 Tờ Trình niêm yết cổ phiếu ngày công bố thông tin 17/03/2022
20 Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày công bố thông tin 17/03/2022
B. Kết quả Đại hội :
Update 15/04/2022
Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 028 38 230276
Email: bantgd@decofi.vn
Website: www.decofi.vn
Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00
Thứ 7:– Thứ 7:8h00 – 12h00
